les organisations frauduleuses se faisant passer pour des organisations caritatives à but non lucratif sont dissoutes

LANSING, Michigan (WILX) – La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, ainsi que la directrice du Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA), Orlene Hawks, ont obtenu avec succès une ordonnance dissolvant 10 entités frauduleuses pour non-respect des lois de l’État à but non lucratif et caritatif. Les entités ont des noms comme ceux d’organisations à but non lucratif légitimes, telles que l’American Cancer Society, l’American Cancer Foundation, United Way et la Croix-Rouge américaine, mais il a été constaté qu’elles ne servaient aucun objectif caritatif ou commercial. En 2020, le ministère du Procureur général a nommé Ian Richard Hosang, Claudia Stephen et Lincoln Palsey comme étant impliqués dans les entités frauduleuses American Cancer Foundation (ACF) de Detroit, ACF de Grand Rapids, ACF de Lansing et ACF du Michigan ; American Cancer Society (ACS) de Détroit et ACS du Michigan; Croix-Rouge américaine (ARC) de Detroit et ARC du Michigan; United Way of Detroit et United Way of Michigan.

En janvier 2020, la division Corporations de LARA a renvoyé l’ACS du Michigan et l’ACS de Detroit au bureau du procureur général pour une éventuelle procédure de dissolution après avoir constaté que les organisations ne faisaient pas partie de l’entité nationale. Au cours de l’examen, le ministère du Procureur général a découvert les autres entités frauduleuses impliquées. Le ministère n’a trouvé aucune preuve que des dons aient été faits aux organisations.

  • juge que les défendeurs se sont livrés à une fraude 
  • interdit en permanence aux défendeurs de former une société à but non lucratif du Michigan ou de demander un certificat d’autorité pour faire des affaires dans le Michigan au nom d’une entité étrangère à but non lucratif 
  • interdit en permanence aux défendeurs de servir en tant que dirigeant, directeur ou agent résident pour une société à but non lucratif constituée ou exerçant des activités dans le Michigan ; et
  • dissout les dix entités frauduleuses identifiées dans la plainte

« Je suis ravi de ce résultat, qui garantit que les Michiganders cherchant à soutenir des causes importantes n’ont pas à s’inquiéter des entités frauduleuses qui profitent d’individus généreux », a déclaré Nessel. « Nous restons déterminés à protéger les intérêts caritatifs dans ce grand État et j’encourage les gens à rechercher des organismes de bienfaisance sur notre site Web pour déterminer la légitimité avant de faire un don. » Le ministère du Procureur général propose un moteur de recherche en ligne qui permet aux gens de rechercher  :

  • un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme de sécurité publique (police ou groupe de pompiers) ou un collecteur de fonds professionnel par nom, EIN ou numéro de dossier du procureur général ; et
  • une liste d’organismes de bienfaisance par objectif, zone géographique ou combinaison de facteurs
  • Le ministère du Procureur général offre également des conseils pour évaluer un organisme de bienfaisance

« Grâce à l’action rapide de la division Corporations de LARA pour identifier ces organisations caritatives frauduleuses et à l’intervention réussie du bureau du procureur général, plus aucun citoyen du Michigan ne sera vulnérable à ces individus et organisations », a déclaré Hawks.

 » Les consommateurs doivent effectuer des recherches approfondies sur toute personne ou organisation avant de donner à une organisation caritative leur argent durement gagné et signaler rapidement toute fraude présumée au bureau du procureur général.  » Ces entités ont toutes été constituées dans le Michigan en 2018 par Hosang, qui est nommé le agent résident et fondateur. Stephen et Palsey ont été identifiés comme dirigeants et administrateurs de certaines des entités.

Pourtant, ni Hosang ni les autres accusés ne résident dans le Michigan et tous ont des adresses à New York. Les entités elles-mêmes semblaient également avoir des informations frauduleuses liées à elles et aucun objectif caritatif ou commercial légitime. Aucune des entités n’était enregistrée auprès de la Division des fiducies de bienfaisance du procureur général, comme l’exige la loi.

Ils n’étaient pas non plus enregistrés en tant qu’organisations caritatives auprès de l’État du Michigan, n’avaient aucun bureau physique, aucune présence sur le Web et aucun numéro de téléphone. De plus, aucun des membres du conseil d’administration ne vit dans le Michigan. La division Corporations de LARA a dissous les dix entités le 25 juin.

En vertu de la Michigan Nonprofit Corporation Act, les consommateurs peuvent décider si une entité commerciale est enregistrée auprès de la division Corporations de LARA ou en contactant la division Corporations au (517) 241-6470 ou par courrier électronique et peuvent également obtenir des certificats de fait ou des certificats de bonne réputation en ligne. L’ordonnance du juge Canada peut être lue dans son intégralité ICI.

Tous droits réservés.