Cyberfraude : 4 personnes arrêtées pour avoir dupé une fille de Delhi en dirigeant un faux concessionnaire de grandes marques

Source de l’image  : PTI/REPRÉSENTANT Cyberfraude  : 4 personnes arrêtées pour avoir dupé une fille de Delhi en dirigeant un faux concessionnaire de grandes marques

Un gang de 4 cyber-escrocs a été arrêté pour avoir dirigé une fausse franchise et un faux concessionnaire de la marque populaire Haldiram et avoir dupé plusieurs aspirants commerciaux innocents en leur extorquant de l’argent. Le concepteur de sites Web et l’éditeur figuraient également parmi les personnes arrêtées. En dehors de cela, 17 comptes bancaires ont été gelés et 126 incidents de cyber-fraude dans 16 États ont été trouvés liés à ce gang. Ils ont trompé les gens au nom de la franchise de marques comme Haldiram, Amul, Patanjali, etc.

L’une des filles de Delhi-NCR est tombée sur leur site Web et a été guidée au cours des jours suivants à travers plusieurs étapes, notamment le dépôt de formulaires, la soumission de documents, etc. Elle a également été invitée à payer divers frais tels que le traitement du formulaire de demande, vérification des documents, dépôt de garantie, utilisation de la marque, avance de matériel, frais d’inspection du site, etc.

Elle a fini par payer Rs 11,74 lakh sur une période de deux mois au cours de laquelle elle a été guidée à plusieurs reprises par des responsables de « Haldiram », qui se sont identifiés comme Ashish Kumar et Ravi Kumar. Ce n’est que lorsqu’on lui a demandé de payer un autre Rs.1.6 lakh sur un terrain fragile qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait été trompée par ces fraudeurs au nom du concessionnaire Haldiram.

Elle a immédiatement signalé la fraude en ligne et l’unité CyPAD a ouvert une enquête. Au cours de l’enquête, il a été découvert qu’un grand nombre de sites Web fonctionnaient au nom de M/s Haldiram, et que tous ces sites Web proposent des franchisés de M/s Haldiram contre une contrepartie considérable. Les sites Web qui ont été remarqués jusqu’à présent sont: –

www[.]haldiramsfranchise[.]dans

www[.]franchise-haldiram[.]com

www[.]haldiramdeal[.]com

www[.]haldirame[.]en ligne

www[.]haldiramsfranchise[.]com

www[.]haldiramdistributeur[.]dans

Sur la base des détails techniques mis en évidence au cours de l’enquête, il a également été constaté qu’un grand nombre de personnes à travers le pays ont été victimes de ces faux sites Web. Il a été constaté que les fraudeurs utilisent plusieurs comptes bancaires et un grand nombre de fausses cartes SIM fonctionnant dans plus de 36 smartphones pour tromper les gens. Les détails de tout cela ont été obtenus et les suspects ont été identifiés.

L’enquête a conduit à la découverte du fait que le gang impliqué est réparti dans diverses régions de l’Inde. Les équipes sous les officiers de CyPAD, y compris l’Insp. Arun Tyagi, Insp. Kuldeep Sharma, Insp. Sanjeev Solanki, Insp. Samarpal et d’autres ont été formés pour mener des raids/enquêtes simultanés à divers endroits en Inde, notamment à Nalanda (Bihar), Faridabad (Haryana), Ludhiana (Punjab) et Delhi dans la nuit du 27 au 28 août 2021.

Des raids simultanés dans de nombreuses cachettes ont conduit à l’arrestation de 4 membres de ce gang, dont son cerveau, Vikas Mistry de Nalanda, Bihar, et son support technique, un certain Vinay Vikram Singh de Faridabad (Haryana) qui est PDG d’une société de services informatiques.

L’examen des appareils récupérés sur les accusés arrêtés et les données relatives aux faux sites Web de M/s Haldiram ont révélé que les accusés exploitaient également de faux sites de marques réputées telles que Amul et Patanjali. Ces sites Web étaient utilisés pour duper des victimes innocentes dans toute l’Inde. Les accusés ont fait développer ces sites Web d’usurpation d’identité, puis ont enregistré leurs domaines à consonance similaire, et ont également fait enrôler/promouvoir ces faux sites via Google Ads pour un classement et une visibilité plus élevés chaque fois que quelqu’un recherche sur Google sur ces marques et des mots clés pertinents tels que concessionnaire, distributeur, franchisé, etc.

Lors de l’interrogatoire, l’accusé Vikash a révélé qu’avec ses associés, il achetait les noms de domaine composés des noms de grandes marques telles que M/s Haldiram, Amul, Patanjali, etc. auprès de divers développeurs, dont Vinay Vikram Singh. Il faisait développer les sites Web de telle manière qu’ils apparaissaient comme le véritable site Web des grandes marques.

Un numéro de téléphone était également affiché sur le site Web. Quand quelqu’un a appelé le numéro donné pour la distribution de la marque, on lui a demandé de payer des frais sous prétexte de divers frais. Vikash avait l’habitude de changer de lieu entre Bihar et Ludhiana. A Ludhiana, il avait l’habitude de rester des mois et d’y faire le même travail avec les accusés Vinod et Santosh, qui sont tous deux ses parents. Ils ont reçu une commission sur le montant triché.

L’analyse des comptes bancaires, des numéros de téléphone portable et des appareils récupérés auprès des accusés arrêtés révèle qu’ils sont impliqués dans 126 cas de fraude similaire dans 16 États et UT. Le montant triché lié à ce gang est supérieur à 1,1 crore.

Une enquête plus approfondie est en cours.

Avis CyPAD

  • N’allez pas aveuglément aux premières listes de n’importe quel résultat de recherche en ligne. Il peut s’agir de sites Web promus/annoncés qui ne représentent pas vraiment la marque, l’entreprise ou l’organisation recherchée
  • Recherchez les sites Web authentiques provenant de sources vérifiées telles que les comptes de médias sociaux Blue-Ticked (vérifiés)
  • Aucune entreprise ou organisation authentique n’exigera de gros transferts d’argent vers des comptes bancaires privés
  • Avant d’effectuer des paiements pour tout service, renseignez-vous sur l’adresse physique des personnes impliquées, les coordonnées de leurs superviseurs, les identifiants de courrier officiels, les numéros de téléphone fixe, etc
  • Il est conseillé d’effectuer des vérifications secondaires sur le domaine/l’URL du site Web à partir de l’open source.
  • Si le site Web est récemment enregistré et que les détails de sa propriété sont masqués, son activité peut être considérée comme suspecte, jusqu’à preuve du contraire

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